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银行人员非法集资

2019-07-07 03:32
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2018年3月16日 - 银行职员骗取客户信任,非法集资近12亿。蒙受损失的客户要求银行赔偿会胜诉吗?近日,顺德法院审结了一起储蓄存款合同纠纷案件。 银行职员骗取客户信任,非法...  普通

2018年11月2日 - 如果涉嫌非法集资的话,那么在处理上不是有银行的管理人员进行决定的,而是需要承担相应的刑事责任的。会根据非法集资的具体金额,对当事人进行相应的刑事量刑。对于...  普通

2019年4月9日 - 参与阉割博被银保监会禁止终身从事银行业工作外,中国农业发展银行重庆市合川支行还因“未能通过有效的内部控制措施发现并纠正员工参与阉割博和非法集资”...  普通

关于银行员工被骗非法集资的问题,据了解,在银行业员工非正常资金往来中,主要存在着8种表现形式的行为: 1、员工直接组织非法集资活动; 2、员工参与社会民间借贷和...  普通

2018年11月10日 - 银行常见的三个非法集资雷区 - 选题 ? 1、 以下不是银行员工为非法集资提供宣传推介服务的常见方式是 ()(20 ? 分) a ? 邀约高端客户至网点营销产品 ? ...  普通

2019年4月12日 - 均是银行因缺乏有效的内控措施发现员工非法集资而各被罚50万元,银行主要领导人被处以警告并罚款5万,直接参与非法集资的两名银行员工则不仅构成非法吸...  普通

2018年7月29日 - 人民去银行购买理财产品,往往都是为了安全。然而近日来爆出了很多的案件,银行员工利用客户的信任,移花接木,挪用资金,进行非法集资。 人民法院报7月26日...  普通

2019年4月12日 - 此次罚单中涉及的银行分别是农业发展银行重庆合川支行和农业银行重庆合川支行,两家银行及其涉事员工的处罚情况较为类似,均是银行因缺乏有效的内控措施...  普通
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